独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[16] - 有特定持股、任职、违法违规等情况者不得担任独立董事[18][20] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[24] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[26] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[36] 关联交易制度 - 公司于2025年10月修订《云南云天化股份有限公司关联交易管理制度》[55][57] - 关联交易协议原则上一年一签，最长期限不超三年[66] - 日常关联交易单笔或单项合同预计金额达1000万元及以上需上报审核后签合同[68] - 内部审计部门至少每半年对关联交易实施情况检查一次并提交报告[70] 对外担保制度 - 公司于2025年10月修订《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》[88][90] - 多种担保情形需提交股东会审议[96] - 公司向控股子公司等提供担保可预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[98][99][100] - 被担保人提前还款解除担保责任需在不超2个工作日书面通知相关部门[106] 薪酬管理制度 - 2025年12月26日董事会提请股东审议制定董事、高级管理人员薪酬管理制度议案[114] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[120] 担保额度申请 - 公司拟对2026年度子公司及参股公司融资提供7.55亿元担保额度[137] - 多家被担保公司资产负债率及申请担保额度情况[138][139] - 截至公告披露日担保余额及本次年度申请担保额度占比情况[139] 子公司情况 - 云南天安化工有限公司是全资子公司，注册资本127,816.55万元[141] - 云南氟磷电子科技有限公司是参股公司，公司持股49%，2025年1 - 9月有相关资产、负债、净利润数据[143] - 云南友天新能源科技有限公司是参股公司，公司持股49%，注册资本90,000万元，2025年1 - 9月有相关资产、负债、净利润数据[145]