交易时间 - 买卖协议于2025年10月15日完成[22] - 联合公告日期为2025年11月4日[24] - 综合文件及接纳表格寄发日期为2025年12月18日[11] - 最后可行日期为2025年12月16日[26] - 要约截止日期为2026年1月8日[11] 股份交易 - 买方收购194,959,831股销售股份，占联合公告日期已发行股本约55.66%，代价8000万港元，每股约0.4103港元[31][32] - 买方B已收购8,137,200股销售股份[50] - 于最后可行日期，已发行股份为350,286,528股[35] - 要约涉及155,326,697股股份，价值约63,746,076.45港元[40] 要约价格 - 每股要约股份要约价为0.4104港元[26][35] - 要约价较2025年12月16日收市价折让约91.57%[38] - 要约价较2025年10月15日收市价折让约48.70%[38] 公司业务 - 公司为开曼群岛注册的投资控股公司，从事采矿业及贸易业务[51][146] - 2024 - 2025年上半年贸易活动收入分别为1.46452亿元、0.4222亿元[151] - 2024 - 2025年上半年加工服务收入分别为0.10836亿元、0.08713亿元[153] 财务状况 - 2025年首六个月收益约1290万元，较2024年首六个月减少约91.8%[153] - 2025年前六个月公司拥有人应占亏损约360万元，较2024年前六个月减少约78.2%[161] - 2025年6月30日集团总资产约10.35亿元，总负债约4910万元[169] 未来展望 - 要约人拟继续经营集团现有业务，保留现有管理团队[52] - 拟与董事会探讨扩展采矿及矿产贸易业务，纳入黄金等资源[55] - 集团预计2026财年起开始销售自产铁精矿及钛精矿[160] 人员变动 - 除耿国华、梁雅达、李晓阳外，其他现任董事将自截止日期起辞任[59] - 要约人拟提名魏嘉明等5人为执行董事，夏春等2人为非执行董事，谢杰等2人为独立非执行董事[60] 其他要点 - 集团应付卖方未偿还垫款共4.889亿人民币，要约人目前无截止日期后六个月内清偿计划[56][58] - 独立董事委员会认为要约对要约股东而言并非公平合理，建议不接纳要约[128]