提名委员会组成 - 成员不少于三名，至少一名不同性别，大部分为独立非执行董事[5] 委员会会议规则 - 法定人数为两名成员，重大利益成员不计入且放弃表决[6] - 每年至少开一次定期会议，可按需开额外会议[7] - 定期会议通知提前14天发，其他发合理通知[11] - 会议议程及文件提前3天送交成员及相关人士[11] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构等并提建议[14] - 物色合适董事人选并提名或提意见[14] - 评核独立非执行董事独立性[14] - 就董事委任等向董事会提建议[14] 出席股东周年大会 - 主席应出席，不能出席则另一名成员或代表出席[18]