会议信息 - 现场会议时间为2025年12月23日15:00[9] - 网络投票时间为2025年12月23日9:15 - 15:00[9] - 会议地点为公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号）[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长谢华萍[10] 议案相关 - 会议将审议12项议案，议案9表决结果生效以议案1获表决通过为前提[10][11] - 若取消监事会，相关监事将不再任职[12] - 拟修订五项制度，修订版于2025年12月8日披露[16][17][18][19][20] - 拟选举冯国华任独立董事，任期至第八届董事会任期届满[21] 业务额度 - 拟申请不超过160亿元2026年度综合授信额度[25] - 黄金套期保值业务持仓保证金额度上限为15亿元[28] - 黄金套期保值业务预计最高合约价值上限为85亿元[28] - 委托理财单日最高余额上限为25亿元[35] 业务风险与管理 - 开展黄金套期保值业务规避价格波动风险[26][27] - 黄金套期保值业务存在多种风险[30] - 委托理财存在多种风险[37] - 按原则控制交易头寸规模和开展业务[30][32][37]