会议信息 - 会议时间为2025年12月26日下午14:00[5] - 会议地点在北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢有研粉材二层会议室[5] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年12月26日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票平台的时间为2025年12月26日9：15—15：00[5] 议案相关 - 会议议案包括撤销公司监事会、修订《公司章程》、制定和修订部分管理制度[4][5] - 公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，原监事会相关制度废止[10] - 《公司章程》修订新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除“监事会”“监事”章节[12] - 《公司章程》部分文字表述调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”[12] 股份情况 - 公司整体变更设立时发行股份总数为6750万股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份数为10366万股，股本结构为普通股10366万股[14] 股份限制及权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [16] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[17] 会议召集与通知 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[26] - 年度股东会召集人应在召开20日前以公告方式通知各股东[30] - 临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[30] 决策通过规则 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[34] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等由股东会以普通决议通过[34] 人员管理 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[42] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[59] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[63] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[64] 薪酬管理 - 公司负责人正职基本年薪为以组织绩效考核利润类指标基准值确定的年薪基数的30%，绩效年薪标准为以组织绩效考核利润类指标实际完成值确定的年薪基数的70%[91] - 绩效年薪确定后当年发放90%，剩余部分递延三年发放[96] - 任期激励收入基数为任期内各年度年薪基数之和的10%，任期绩效考核得分低于80分，任期激励收入为0[96]