董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月16日召开[2] 人员任命 - 推选谢公晚为董事长、法定代表人[3] - 聘任谢公兴为总经理[6] - 聘任王雪平为副总经理[6] - 聘任江肃伟为董事会秘书[7] - 聘任尉静妮为财务总监[7] 委员会组成 - 确定各董事会委员会委员及主任委员[5]