会议信息 - 陕西煤业第四届董事会第五次会议2025年12月10日通知送达，12月16日通讯表决召开[3] - 会议应到董事7名，实到7名[3] 人事变动 - 同意聘任乔少波为公司副总经理，任期至第四届董事会届满[4] 制度决策 - 同意制定公司经理层成员2025年度目标责任书[7] - 同意修订《总经理工作规则》等三项制度[10] - 同意修订《内部审计制度》等三项内部审计相关制度[12] - 同意修订《部门职责管理办法》[14] - 同意制定《股权投资管理办法》，废止相关制度并取消投资评审委员会设置[16] 表决结果 - 各议案赞成票7票，反对和弃权票均为0票[6][9][11][13][15][18]