公司基本信息 - 公司2010年6月25日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月27日在深交所上市[2] - 公司注册资本为2,672,091,376元[3] - 公司发起人合计认缴60,000,000股，已发行2,672,091,376股人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求审计委员会等起诉[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[70] - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[82] 各委员会相关 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] - 公司董事会设置战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会[94] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师等多名职位，由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的归属于母公司净利润的30%[116] 重大事项决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占50%以上需提交股东会审议[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[128]