证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-078 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 经与会董事认真讨论，同意调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的发 行数量、募集资金数量及用途，具体如下 ...