董事会会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议通知12月10日发出，12月16日现场表决召开[1] 人事选举 - 会议同意选举顾海涛为执行公司事务董事及法定代表人，任期至本届董事会期满[1] 委员会人员调整 - 鉴于新增职工董事，公司调整第五届董事会专门委员会人员组成[2] - 《关于调整第五届董事会专门委员会人员组成的议案》全票通过[3]