股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分召开，地点为北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年12月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议审议议案包括取消监事会及修订公司章程等[4] 公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] 股东权益与责任 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应自事实发生当日书面报告公司[17] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，2个月以内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[18] 提案与选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东或董事会提名，独立董事候选人提名条件相同，非职工代表监事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会提名，单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的1/2[1] - 股东会选举两名以上董事、独立董事时，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时应实行累积投票制[1] 董事任职条件 - 因贪污等犯罪被判处刑罚或被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[1][2] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[1][2] - 董事候选人最近3年内受到中国证监会行政处罚或最近3年受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评等情况，公司应披露相关信息[2] 会议表决规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[20] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[20] - 对关联交易事项表决时，关联股东不得投票，由出席会议的审计委员会委员予以监督[20] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核公司财务信息及其披露等工作，每季度至少召开一次会议[27] - 提名委员会成员3名，其中独立董事2名[28] - 薪酬与考核委员会成员3名，其中独立董事2名[28] 其他制度修订 - 修订制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等，具体内容详见2025年12月5日公告及修订后制度全文[36] - 建议续聘中瑞诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计及相关咨询服务会计机构，聘期一年可续聘，聘任审计费用由公司与其协商确定[39] - 续聘议案已通过公司第三届董事会第二十次会议审议[39]