会议相关 - 2025年12月22日下午14:30在浙江省杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室召开股东大会[8] - 本次股东大会共审议9项议案，议案1为特别决议议案[5][6] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，重复投票以第一次结果为准[6] 公司变更 - 公司将注册地址变更为“浙江省杭州市上城区东霞巷126号（永安国富大厦）14 - 15层”[13] - 修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会行使监事会法定职权[12] - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事[19] 股权结构 - 财通证券有限责任公司持股比例51.087%，浙江东方集团股份有限公司持股比例16.304%等[21] - 公司已发行股份数为1,455,555,556股，均为普通股[22] - 浙江省经协集团有限公司等三家公司净资产占比均为0.465%，对应金额均为400[22] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司董监高在任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[24] - 发起人持有的公司股份自成立之日起1年内不得转让[24] 公司治理 - 公司设立党委和纪委开展党的工作，党委书记、董事长一般由一人担任[25] - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[27] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[27] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[38][39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 股东会选举2名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制[48] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[60] - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议通知时限不少于会议召开前5日[64] - 公司发生“财务资助”交易事项，需经全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[65] 专门委员会 - 审计委员会成员为5名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[66] - 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准等[68] - 战略与可持续发展委员会对公司中长期战略等研究并提建议[68] 高级管理人员 - 公司原设副总经理3名，现调整为2 - 3名[69] - 首席风险官由总经理提名，需经过半数的董事选举通过且全体独立董事同意后方可任职[71] - 公司设董事会秘书1名，由董事长提请董事会聘任或解聘[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需分别提取10%列入法定公积金和一般风险准备金[78] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[81] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案，需说明未分红原因等信息[82] 信息披露 - 公司在每个会计年度结束后4个月内披露年度报告[77] - 公司在每个会计年度的上半年结束后2个月内披露半年度报告[77] - 公司在每个会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[77] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，应在5个工作日内向中国证监会派出机构报告[84] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[86] - 持有公司10%以上表决权的股东，可在公司经营管理严重困难时请求法院解散公司[88]