章程相关 - 2025年10月15日公司第三届董事会2025年第七次会议审议通过公司章程，12月5日经监管局核准后生效[2] 审计委员会人员构成 - 董事会审计委员会成员三名以上，全为非执行董事，过半数为独立董事[6] - 至少一名独立董事为会计或财务管理相关专业人士[6] - 现任定期法定审计会计师事务所前任合伙人两年内不得担任委员会成员[6] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[7] - 设主任委员一名，由独立董事中会计或财务管理相关人士担任[7] - 主任委员每年在公司工作不少于二十个工作日[7] 会议相关 - 至少每年与会计师事务所召开两次会议[10] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，通知提前三日发出，全体同意不受限[17] - 会议通知含地点时间、议程资料、发出日期[19] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 作出决议经全体有表决权委员过半数通过，关联委员不得表决和代理表决[21] - 书面会议记录会后十个工作日提供给委员审阅，委员五日内书面反馈修改意见[21] 委员会职责 - 审核公司重大财务政策及执行情况，监督财务运营状况[10] - 规定时限内审议公司年度和中期报告，对财务报告完整性发表意见并报告[10] - 协调内审与事务所关系等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 审议批准内控评价工作方案、监督评价内部控制工作[11] - 可向董事会提交议案、汇报工作，重大特殊事项书面报告并提议召开董事会会议[15] - 发现公司经营异常可调查，必要时聘请事务所等协助，费用公司承担[12] - 必要时可聘请其他中介机构出具专业意见，费用公司承担[13] 其他 - 会议决议需人员落实，董事会办公室通知并可要求汇报情况[22] - 参会人员对讨论和决定事项保密[23] - 董事会办公室负责信息收集等工作，公司部门配合[25] - 公司高级管理人员重大或特殊事项书面报告，由总裁或相关高管签署[25] - 规则术语含义与公司章程相同[27] - 规则制定和修改自董事会决议通过生效发布施行[27] - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[27] - 规则修改和解释权归董事会[28]