董事会换届 - 公司2025年12月15日选举产生第九届董事会，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第九届董事会董事任期自2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年[1] 人员聘任 - 公司聘任许鹏飞为总经理，薛芬为副总经理兼董事会秘书等高级管理人员，任期三年[4] 人员离任 - 换届后，第八届董事会赵永禄、周灿伟、蒋庆哲不再担任相关职务，费翔、刘丽霞离任[6] 股份持有 - 赵永禄持有公司股份30,000股，周灿伟、蒋庆哲未持有公司股份[6] - 马斌持有公司股份57,900股[14] - 黄增伟持有公司股份60,000股，2024年受中国证监会警示函及深交所公开谴责处分[16][17] - 冯斌持有公司股份60,000股[19] 委员会组成 - 战略委员会由黄小虎等5人组成，审计委员会由姚文英等3人组成[2][3] - 提名委员会由陈飞等3人组成，薪酬与考核委员会由杨学文等3人组成[3] - 董事会各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员[3] - 审计委员会主任委员姚文英为会计专业人士，成员均不在公司担任高管[3]