发行H股计划 - 拟发行H股在港交所主板上市，已获第三届董事会第二次会议审议通过[14][15] - 发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超初始发行股数15%的超额配售权[24] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[22] - 发行对象包括香港公众、国际、境内合格（QDII）及其他境外投资者[25] - 发行价格由股东会授权董事会等根据簿记结果协商确定[26] - 香港公开发售与国际配售设“回拨”机制[28] - 发行筹资成本待确定，需聘请中介机构，由股东会授权董事会选聘[30][31] - 募集资金用于研发创新、提升生产能力及补充运营资金等[36] 授权事项 - 提请股东会授权董事会办理发行H股具体事项，有效期24个月[50][61][62] - 授权董事会在“有关期间”决定配发、发行及处理不超已发行H股数量20%[60] - 授权董事会回购不超已发行H股数量10%的股份[61] 公司治理 - 制定《悦康药业集团股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）[70] - 对《关联（连）交易决策制度（草案）》等内部治理制度进行制定及修订[78] - 董事会同意投保董事、高管及招股说明书责任保险，提请股东会授权办理[83] 人事变动 - 拟推选滕秀梅为第三届董事会执行董事[91] - 拟推选何敬丰为第三届董事会独立非执行董事[96]