会议信息 - 现场会议于2025年12月25日14:00召开[7][9] - 网络投票时间为2025年12月24日15:00至25日15:00[7][9] - 2025年12月17日收市后登记在册股东有权出席股东会[9] - 会议地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室[9] - 会议由公司董事会召集[9] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合[7][9] - 会议将审议2026年度日常关联交易预计等5项议案[4][10] - 会议表决采用现场和网络投票结合，股东一票一权[7] - 会议聘请北京市康达律师事务所律师见证并出具法律意见书[8] 关联交易 - 2025年预计关联交易金额98,905.53万元，1 - 11月实际发生85,085.44万元[20][21] - 2026年预计关联交易金额87,150.92万元，2025年1 - 11月实际发生84,566.58万元[24] - 过去12个月内，公司与同一关联人发生4次关联交易（不含本次），合计22895万元[57] 存款与租赁 - 2025年在龙江银行财务公司预计存款80,000.00万元，1 - 11月实际发生80,000.00万元[20] - 2026年在龙江银行财务公司预计存款80,000.00万元，占同类业务比例100%[24] - 2025年承租海南龙运控股预计金额77.89万元，1 - 11月实际发生33.99万元[20] - 2026年承租海南龙运控股预计金额19.15万元，占同类业务比例27.69%[24] 劳务与股权 - 2025年提供劳务给哈尔滨交研交通预计金额172.00万元，1 - 11月实际发生0万元[20] - 公司控股股东为龙高集团，持股比例33.74%[33] - 公司持有龙江银行7.9677%股份，为第三大股东[33] - 公司完成龙创公司60%股权、黑龙江石墨新材料90%股权、黑龙江水运建设100%股权收购[39] 项目投资 - 龙创公司拟投资267945.73万元建设年处理200万吨石墨矿采选联合项目[40] - 项目资本金79379.18万元，银行借款188566.55万元[40] - 项目设计矿山总服务年限45年，基建期2年，生产期43年，达产期41年，减产期2年[1] - 项目年最大开采矿石量200万吨，年产鳞片石墨21.60万吨，球形石墨5.83万吨，微粉石墨2.50万吨[1][46] - 项目达产后年均营业收入76,701.81万元，利润总额12,510.94万元，净利润9,383.21万元，税后投资回收期9.95年（不含建设期），资本金财务内部收益率8.45%[49][50] 公司财务 - 2025年9月30日，龙创公司资产总额32,619.41万元，负债总额25,169.22万元，所有者权益7,450.19万元[44] - 矿投公司2025年11月30日资产总额77149.31万元，负债总额12055.10万元，资产负债率15.63%；2025年1 - 11月净利润206.81万元[62] - 龙创公司2025年9月30日资产负债率77.16%，净利润 - 0.6万元[65] 增资计划 - 公司拟与矿投公司按持股比例对龙创公司增资不超73834.96万元，公司增资不超44300.976万元，矿投公司增资不超29533.984万元[55][57] 担保与租赁 - 截至2025年11月末，交投集团融资租赁未偿还本金为6.4亿元[75] - 截至2025年11月末，水运公司为青冈拓达贷款担保余额为4598万元[75] - 截至2025年11月末，交投集团、青冈拓达尚应支付本金合计6.86亿元[76] - 2025年7月31日，反担保资产评估价值为12.28亿元[77] - 水运公司为青冈拓达两笔银行贷款提供连带责任保证，金额合计19,300万元[82][83] - 青冈拓达已按时归还11次贷款本金合计14,702万元，还有4,598万元贷款本金未到还款期[83] 高管薪酬 - 公司拟将正职高管人员基本年薪确定方式调整为按省人社厅核定基数的1.6至2倍范围内确定[87] - 明确绩效年薪在年度薪酬总额中的占比原则上不低于65%[87] - 高管人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成[93] - 公司高管可享受中长期股权激励[104]