战略委员会构成 - 设立3位委员，含1名主任委员[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 主要职责 - 审议公司未来远景等方案及重大项目投资（500万元以上）报告[6] 会议规则 - 过半数委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 主任委员提议或三分之二以上委员提议，二十个工作日内召开临时会[8] - 三分之一以上委员认为资料不充分，可缓开或缓议[18] 其他规定 - 委员连续二次未出席且未书面提交意见视为不能履职[4] - 董事会办公室会议召开三日前通知委员相关信息[8] - 公司保存会议资料至少十年[11] - 细则经董事会审议通过施行，由董事会解释[14]