提名委员会组成 - 公司于2025年12月修订董事会提名委员会工作细则[1] - 提名委员会由3名委员组成，设主任委员1名[4] - 提名委员会委员中独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议规则 - 三种情形需二十个工作日内召集临时会议[9] - 会议召开三日前通知委员并送达资料，资料保存至少十年[9][10] - 三分之一以上委员认为资料不充分可缓开或缓议[10] 会议出席与记录 - 委员不能出席可书面提交意见，由主任委员代陈述[11] - 会议记录等资料由董事会办公室保存至少10年[11]