董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，属高级管理人员[2] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] 任职与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[5] - 特定情形者不得担任，出现规定情形一个月内解聘[6][7] 职责与制度 - 负责信息披露等事务，管理证券部[9][12] - 工作制度经董事会审议通过生效[25] 其他信息 - 公司为三羊马（重庆）物流股份有限公司[26] - 时间涉及2025年12月[26]