江苏富淼科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 不规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向上海证券交易所 （以下简称"上交所"）及其他相关监管机构报告。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成 员低于法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司设 立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履 行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第二章 董事会的组成和职责 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等相关专门委员会，并制订相应的工作规程。专门委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 1 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中 ...