证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-068 浙江美力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》及《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，于2025年12月15日召开第五届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、 交易所业务规则的规定，并结合公司的实际情况，公司不再设监事会及监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应 废止，并对《公司章程》进行修订。 公司结合实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，本 ...