证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2025-079 中航重机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"、"中航重机"）第七届董事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 14 日召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于提名中航重 机第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名中航重机第八届董事会 独立董事候选人的议案》，并提请公司 2025 年第六次临时股东会进行选举。 一、董事会换届选举情况 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、石永勇同志、 褚林塘同志、徐洁同志 5 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名王雄元 同志、王立平同志、余波同志 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，其中 ...