证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-066 浙江美力科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于 2025 年 12 月 10 日， 以书面方式通知各董事，并于 2025 年 12 月 15 日以现场加通讯会议的形式召开。 本次董事会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司的实 际情况，对《公司章程》进行修订与完善，董事会提请股东大会授权公司管理层 或其指定人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决结果 ...