董事会换届 - 第十二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名、独立董事3名[1] - 2025年12月15日召开第十一届董事会第二十五次会议审议相关议案[2] - 2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会审议董事会换届事宜[2] 董事选举 - 非独立董事选举采用非累积投票制，独立董事选举采用累积投票制[2] - 董事任职期限自股东会审议通过之日起三年[3] 董事持股 - 张能勇持有公司股份80,000股[6] - 管恩华持有公司股份50,000股[7] - 张宇洵持有公司股份38,000股[8] - 刘冬梅持有公司股份40,000股[9] 独立董事情况 - 陈玉罡自2025年6月30日至今在粤开证券担任独立董事[11] - 刘大洪自2025年8月至今担任公司第十一届董事会独立董事[12] - 陈玉罡、张春艳、刘大洪未持有公司股份[12] - 陈玉罡、张春艳、刘大洪与大股东及其他董高不存在关联关系[12]