会议基本信息 - 公司于2026年召开股东会，召集人为董事会，资格符合规定[11] - 股东会采取现场与网络投票结合的表决方式[12] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表97367515股，占比36.5519%[8] - 参与网络投票股东237名，代表41039315股，占比15.7358%[9] - 中小投资者及代理人234人，代表23325915股，占比8.9439%[9] - 出席股东会股东及代理人共239人，代表136367515股，占比52.2877%[9] 议案表决情况 - 《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料项目的议案》，同意136340507股，占比99.9802%；中小投资者同意23298907股，占比99.8842%[13] - 《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，同意36595137股，占比89.1683%；中小投资者同意18880537股，占比80.9423%[13][14] - 《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意132646635股，占比97.2714%；中小投资者同意19605035股，占比84.0483%[15][16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意136335607股，占比99.9766%；中小投资者同意23294007股，占比99.8632%[17] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意136337507股，占比99.9780%；中小投资者同意23295907股，占比99.8714%[17][18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意131917337股，占比96.7366%；中小投资者同意18875737股，占比80.9217%[18][19] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》，同意131918637股，占比96.7376%；中小投资者同意18877037股，占比80.9273%[20] - 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用的制度>的议案》，同意131923037股，占比96.7408%；中小投资者同意18881437股，占比80.9462%[20][21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意131920537股，占比96.7390%；中小投资者同意18878937股，占比80.9355%[22][23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意131920437股，占比96.7389%；中小投资者同意18878837股，占比80.9350%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意131920337股，占比96.7388%，中小投资者同意18878737股，占比80.9346%[25] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意136334107股，占比99.9755%，中小投资者同意23292507股，占比99.8568%[25][26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意131898837股，占比96.7231%，中小投资者同意18857237股，占比80.8424%[27] - 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意131899637股，占比96.7236%，中小投资者同意18858037股，占比80.8459%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意131899737股，占比96.7237%，中小投资者同意18858137股，占比80.8463%[29] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》同意131901437股，占比96.7250%，中小投资者同意18859837股，占比80.8536%[30] 决议情况 - 第2项、第5项及第6项议案为股东会特别决议事项，已获出席股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[30] 合法性说明 - 律师认为公司本次股东会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[32] - 本次股东会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[31] 数据差异说明 - 相关数据合计数与各分项数值之和差异系四舍五入造成[31]