证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2025-105 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十七 次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于董事会提名第十二届董事会董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，经公 司独立董事2025年第三次专门会议审查，本届董事会同意提名7人作为第十 二届董事会董事候选人，分别为林伟光、黄振光、陈岚、蔡勇峰、任光明、 李玉峰、王赫，其中任光明、李玉峰、王赫为独立董事候选人。7名董事候 选人的简历资料附后。 表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《关于第十二届董事会董事候选人资格审议的议案》 本届董事会提名7人作为第十 ...