证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-113 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12 月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人， 实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2 ...