董事会会议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[2][19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[14] - 临时董事会会议通知方式有电话或书面，通知时限为会议召开前2天以内，经同意可豁免[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17] 决策权限 - 非控股子公司及非合并报表参股公司单个项目投资额不超最近一个会计年度合并报表净资产20%，控股子公司及合并报表参股公司单个项目投资额不超30%[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种担保事宜，经董事会审议后提交股东会审议[7] - 对外担保提交董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况，由董事会审议后报股东会批准[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易，经董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种财务资助情形，经董事会审议后提交股东会[10] - 董事会决定单项或连续12个月内累计捐赠总额1000万元以下的对外捐赠事项[11] 人员选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[11] 关联董事 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[17] 其他规定 - 董事会秘书原则上应提前三天将会议材料送达董事，临时会议除外[11] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[17] - 本议事规则由董事会制订并解释，报股东会批准后生效，修改亦同[21]