独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[3] - 审计委员会成员三名且独立董事应过半数[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 近三十六个月内无相关违法违规处罚[8][9] - 连续任职六年内三十六个月不得提名为候选人[9] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[9] - 选举两名以上实行累积投票制[11] - 每届任期三年，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 每年自查独立性并提交董事会评估披露[7] - 提前解除职务需披露理由[12] - 比例不符或缺会计人士60日内补选[12] - 特定情形30日内解除职务[13] - 辞任自收到报告生效，2日披露60日补选[14] - 两次未出席提议解除职务[18] - 反对或弃权票需披露异议意见[18] - 特定事项过半数同意提交董事会[19] - 关联交易等需独立董事专门会议认可[19] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席[21] - 每年现场工作不少于十五日[23] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作记录等保存十年[24] - 年度述职报告最迟股东会通知时披露[25] - 专门委员会会议前三日提供资料[28] - 董事会会议资料保存十年[28] 履职保障 - 公司为履职提供条件和人员支持[27] - 保障与其他董事同等知情权[27] - 承担聘请专业机构等费用[29] 津贴与股东定义 - 津贴标准董事会制定股东会审议披露[30] - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[32] - 中小股东指未达5%且非董高股东[32] 制度相关 - 《独立董事工作制度》2023年10月废止[32] - 本制度股东会通过生效，修改亦同[32] - 本制度解释权归董事会[32]