董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[6] - 非职工代表董事由股东会选举更换，可提前解除职务[6] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[9] - 董事对公司负忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失需赔偿[7][9] 董事会设置 - 董事会设审计、战略与可持续发展等专门委员会[15][16] - 审计委员会成员三名，两名独立董事[15] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[13] - 对外投资等金额占净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东会[18] - 投资理财总额占净资产10%以上且超1000万报董事会，50%以上且超5000万报股东会[18] - 单笔或年度累计捐赠5000万内董事长批准，5000 - 15000万董事会批准，超15000万报股东会[19] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[21] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会，董事长十日内召集主持[21] - 临时会提前一日通知，通知方式多样[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[24] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违法或违反章程决议，轻微瑕疵除外[25] - 董事会会议记录保存不少于十年[30]