江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十二届 董事会第五次（临时）会议已于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式 发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本 次董事会应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长 曹克波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-063 江南模塑科技股份有限公司 第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议审核意见； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 16 日 1 2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临 ...