董事会相关 - 第九届董事会第四十八次会议于2025年12月15日召开，14人实际表决[1] - 董事会换届确定14名董事候选人，任期三年[3] - 第九届董事会现有董事在新一届董事会产生前继续履职[3] - 董事会换届并选举新一届董事会董事议案以14票同意通过，待临时股东会审议[2][8] 财务融资 - 公司拟向邮储银行平顶山分行申请25亿元综合授信，期限2025年12月15日至2028年4月30日[5] - 公司拟向中信信托申请不超过5亿元信托借款，期限不超过1年[7] - 公司向银行申请办理综合授信业务议案以14票同意通过[5] - 公司拟向中信信托申请信托借款业务议案以14票同意通过[7] 其他议案 - 变更会计师事务所议案以14票同意通过，待临时股东会审议[1][8] - 召开公司2025年第四次临时股东会的议案以14票同意通过[8]