利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，利华益维 远化学股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2025 年 12 月 15 日以书面传签方式召开第三届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事 审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事：刘兴华 巴树青 殷鹏刚 2025 年 12 月 15 日 日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异是因为关联 交易实际发生额受市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执 行进度等因素影响，与预计存在差异 ...