证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2025-032 利华益维远化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 15 日以书面传签的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 10 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。 本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉 东先生召集。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议 通过。 1 表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事魏 ...