股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，应在规定情形出现后两个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及多项指标超公司对应数据50%且有绝对金额要求时需审议，如交易标的相关营业收入占比、净利润占比等[6] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等多种情形需审议[7] - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需经董事会三分之二以上董事审议后提交审议[9] 股东会授权事项 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[7] 临时股东会提议与召集 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会处理流程同独立董事提议[12] - 审计委员会提议召开，董事会处理流程同独立董事提议，若不同意或未反馈，审计委员会可自行召集和主持[12] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知，未在规定期限内发出视为不召集和主持，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[17] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[17] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[19] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] 股东会主持 - 董事长不能履行职务时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[26] 股东会报告 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[26] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[31] - 关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[40] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[33] 股东权利征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[34] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，选举董事应采用累积投票制[35] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[36] 董事任期 - 新任董事任期为三年，自股东会决议通过之日起计算[39] 利润分配实施 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[39] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反《公司章程》的股东会决议[40] 规则实施 - 本规则自股东会审议通过之日起实施[43]