董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生，职工代表董事一人由民主选举产生[17] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[8] 董事选举 - 董事任期三年，可连选连任，选举两名以上独立董事或特定股份比例选举董事应采用累积投票制[7][8] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上股东可提董事候选人[9] 董事披露 - 董事候选人受证监会处罚、交易所谴责等情况应披露[10] - 选举董事应充分披露候选人详细资料，股东会提案应披露多项资料并说明是否存在不得提名情形及任职要求[11] 董事辞职与解任 - 董事辞职提交书面报告，公司两交易日内披露，六十日内补选，董事长辞任三十日内确定新法定代表人[13] - 股东会可解任非职工代表董事，职工代表大会可解任职工代表董事，无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[15] 董事会会议 - 公司每年至少召开两次定期董事会会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可缩短[26] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[27] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[32] 董事会审批 - 符合特定条件非关联交易事项（担保、财务资助除外）由董事会审批，关联交易按金额和比例审批[20][23] - 公司提供财务资助、担保等需经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议同意，为关联人提供需非关联董事相应审议并提交股东会[22][23] 其他规定 - 董事会设审计、战略与 ESG 等专门委员会，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[20] - 董事会会议记录保存不少于十年，股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[40][42] - 本规则自股东会审议通过之日起实施[46]