委员会构成 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，成员三名董事，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事方案报董事会批准，股东会审议；高管方案报董事会批准[7] 会议规则 - 每年按需开会，提前三日通知委员[9] - 至少两名委员出席，两名以上表决同意通过决议[10] 其他规定 - 会议文件保存十年，结果书面报董事会[10] - 参会人员有保密义务，制度自董事会决议通过实施[11][13]