公司基本信息 - 公司于2009年3月26日成立，成立时发行股份总数为1000万股[13] - 2020年9月3日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股6208万股[6] - 公司注册资本为人民币34759.20万元，股份总数为34759.20万股[7][14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 不得发行可转换为普通股的优先股[18] - 因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[19] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[22] - 股东可60日内请求法院撤销程序违法或内容违反章程的决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失请求诉讼[28] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益需承担连带责任[29] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 六种交易行为需股东会审议批准[35] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] - 七种对外担保情况需股东会审议[37] - 四种财务资助情况需经董事会三分之二以上董事审议通过后提交股东会审议[38] 股东会召开规则 - 六种情况公司需在两个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份的股东书面请求时也需召开[39] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开需5日内发出通知[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东特定情形下可提议或自行召集主持股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日[47] - 发出通知后延期或取消，需提前2个工作日公告并说明原因[48] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，职工代表董事一人[75] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数二分之一[69] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议应被撤换，独立董事需董事会30日内提议股东会解除职务[71] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[114] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三年年均净利润30%，或累计现金分红金额不低于5000万元[116] 其他规定 - 实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[124][126] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[135]