公司基本信息 - 公司于2009年3月26日成立，成立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元，出资时间为2009年3月17日[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，收购股份总数不得超过股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 交易审议规定 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元需审议[10] 融资与担保规定 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经董事会和股东大会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%需经董事会和股东大会审议[12] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] 决议通过规定 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事与监事规定 - 董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提出，独立董事候选人还可由监事会、投资者保护机构提出[24][25] - 股东代表监事候选人由单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东或监事会提出[24] - 职工代表监事经职工代表大会等民主选举产生后进入监事会[24] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 战略与 ESG 委员会成员为五名，其中独立董事两名[42] - 提名委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人[42] 利润分配与审计规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[49] 合并与解散规定 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[51] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[51][52] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[53]