会议召开 - 董事会每年至少上下半年各召开一次定期会议[5] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应自接到提议十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[7] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名投票或现场举手[16] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[16] - 担保决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[18] - 无关联关系会议需过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[21] 特殊情况 - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[21] - 利润分配决议先通知出审计报告草案，作出决议后再要正式报告[22] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[24] 会议记录与保存 - 秘书安排人员记录会议，含届次、时间等内容[22][23] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[23] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[23] - 会议档案由秘书负责保存，期限十年以上[24][25]