会议召开 - 2025年12月13日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议[2] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止监事会制度[3] - 拟全面修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”[4] - 拟修订完善《股东会议事规则》等六项制度[6] 审议授权 - 《公司章程》修订事项需提交股东大会审议，授权管理层办理工商变更[5] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需提交公司股东大会审议[6]