无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司" ）于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）。公司于 2025 年 12 月 5 日以邮件及通讯方式向全体董事发出 召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由公司董事长莫若理女士召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 经审议，董事会同意通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》。董 事会认为公司 ...