发行情况 - 向特定对象发行股票价格为10.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][32][35][65] - 发行数量不超过4000万股，未超过发行前公司总股本的30%[8][36][37][63] - 募集资金金额不超过43200万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[9][39][70][134] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[13][43] - 发行对象认购构成关联交易，公司将履行审批程序[44] - 发行需获公司董事会、股东会审议通过，深交所审核通过，中国证监会同意注册[67][94] 股权结构 - 截至预案披露日，徐迎辉直接持有公司4.50%股份[11][27][30][74] - 2025年12月12日，陈崇军将19.91%股份表决权委托给徐迎辉[11][27][30][74] - 基于表决权委托，徐迎辉实际控制表决权股份比例为24.41%[12][27][30][74] - 发行完成后，徐迎辉表决权股份比例为32.36%[12][46][75] - 若徐迎辉表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超过则36个月内不得转让[8][13][66] 财务影响 - 发行完成后，公司总资产、净资产规模增加，资产负债率短期内下降[79][82][91] - 发行完成后，股本总额、结构变动，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[83] - 发行完成后，原股东持股比例变动，新老股东共享发行前滚存未分配利润[84][125] - 发行后每股收益、净资产收益率等指标短期内可能被摊薄[93][132] 业绩情况 - 2022 - 2024年净利润分别为 - 6180.15万元、 - 7506.74万元、 - 35504.06万元[111] - 2025年1 - 6月净利润为 - 11344.32万元，年化后为 - 22688.64万元[127] 分红政策 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[9] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[102][120] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[104][105][123] 其他 - 《金融基础设施监督管理办法》2025年10月实施，为行业带来新机遇[26] - 最近五年公司存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[92] - 公司将提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本[136] - 公司制定和完善募集资金管理制度，严格管理募集资金使用[137] - 公司完善《公司章程》，强化投资者回报机制[138] - 公司董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[139][140] - 公司控股股东、实控人承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[141][142]