公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交临时股东会审议[1][2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，设职工董事1人，成员中至少三分之一为独立董事[22] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 会议相关 - 2025年12月12日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过取消监事会等议案[1] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知；代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，10日内召集[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[30] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数3000万股，面额股每股10元，上海市财政局认购2.4亿股，上海市国际信托投资公司认购3000万股[7] - 发起人等股份转让有时间和比例限制，如发起人自公司成立一年内不得转让[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额10%[7] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在六十日内请求法院撤销[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就子公司相关事项请求诉讼[10] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益需承担连带责任[10][11] 担保与投资 - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10％等多种情形需经股东会审议[12][13] - 股东会授权董事会决定每年对外投资（含增资配股）或处置对外投资总额不超公司最近一期经审计总资产的50%[23] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，有任职资格限制，如犯罪被判刑未逾五年等不能担任[20] - 总经理每届任期三年，连聘可连任，由董事会决定聘任或解聘[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司可提取5%任意公积金，达注册资本50%以上可不再提取[36] 公司其他事项 - 公司根据规定设立党委和纪委，党委发挥领导作用，每届任期一般为五年[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东大会[38] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，因特定情形解散应在15日内成立清算组[40]