会议相关 - 公司第三届董事会第二十四次（临时）会议于2025年12月11日召开，5位董事全部出席[2] - 董事会提请于2025年12月30日15:00召开2025年第五次临时股东会[24] 公司变更 - 公司注册地址变更为深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋1 - 13层、2栋8 - 10层[3] 制度修订 - 修订《董事会议事规则》等7项相关制度，需提交股东会审议[5][6] - 制定、修订、废止《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等20项相关制度[7][13] 人员选举 - 选举陈志杰、陈玮钰、唐娟为第四届董事会非独立董事，需提交股东会审议[14][16] - 选举阎磊、梁华权为第四届董事会独立董事[17][18] - 选举王泽深为第四届董事会独立董事，需提交股东会审议[19] 薪酬标准 - 第四届董事会独立董事津贴拟定为9万元/年（税前），提交股东会审议[21] - 第四届董事会高级管理人员实行基本工资加绩效奖金综合薪酬制度[22] 资金安排 - 2026年度拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，需股东会审议[23] - 公司及子公司拟开展不超过5000万美元远期外汇交易业务控制汇率风险[24]