会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2025年12月12日召开，7位董事全到会[2] - 拟于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[23][24] 议案审议 - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[3][4] - 通过2026年度对外捐赠额度议案[8][9] - 多项制度修订议案通过，部分需提交股东会[11][13][14][16][17] - 通过向控股子公司增资暨关联交易议案[18][20]