董事会会议 - 第十一届十六次董事会于2025年12月12日召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 通过2026年度日常关联交易预计额度议案，6票同意，3关联董事回避[1] - 通过2026年度为子公司提供担保、委托理财额度议案，均9票同意[3] 授信申请 - 同意2026年度公司及子公司申请综合授信不超11亿元，期限2026年全年[2][3] 制度修订 - 修订部分治理制度，全文详见上交所网站[3] 股东会安排 - 定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[4] - 前三项议案需股东会审议批准[5]