股权与注册资本变更 - 2025年4月7日，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一期归属股份3,276,650股完成登记[2][3] - 2025年10月20日，2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二期归属股份3,323,445股完成登记[3] - 本次合计增加注册资本6,600,095元，增加股本6,600,095股[4] - 公司注册资本由449,391,939.00元变更为455,992,034.00元，股本由449,391,939股变更为455,992,034股[4] 制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟根据相关规定及实际情况修订《公司章程》[5] - 公司拟制定、修订部分公司治理制度，涉及21项制度[6] - 《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名[6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[12] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 需审议金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[20] - 年度股东会应于上1个会计年度结束后6个月内举行[26] 董事会相关 - 董事会可被授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[26] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[58] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[58] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[57] - 修订或制定后的多项制度将在上海证券交易所网站披露[7] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30日通知[64] - 持有公司10%以上表决权的股东，在特定情形下可请求法院解散公司[67]