证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-049 吴通控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知 了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召 开。公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 一、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 由于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 29 日届满，公司需进行换届 选举。根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由 7 名董事组成，其中 3 名 为 ...