会议信息 - 会议于2025年12月12日召开[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[6] 人事变动 - 董事会拟聘任张祺为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[8] 议案表决 - 聘任议案同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避和提交股东会审议[8]